Банки корреспонденты

Уважаемые партнеры!    

Действующая в "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" система противодействия  финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов построена в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 31 июля 2006 года N 135 , нормативными документами Национального банка Кыргызской Республики и Службы Финансовой Разведки Кыргызской Республики.

В соответствии с Законом КР о ПФТ/ОД в ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" создана Служба комплайенс контроля, назначен ответственный сотрудник, разработаны и применяются "Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", утвержденные Решением Совета директоров  № 268 от   31 октября 2011 г.

Комплекс мер, предпринимаемых ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" в рамках ПФТ/ОД включает, но не ограничивается следующим:

  • идентификацию и верификацию клиентов, ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" не открывает анонимные банковские счета (вклады), банковские счета (вклады) на предъявителя, без идентификации клиентов;
  • оценку клиентов с точки зрения риска вовлечения в процесс отмывания доходов и финансирования терроризма;
  • выявление и расследование подозрительных операций, блокирование операций с участием лиц, фигурирующих в известных списках террористов;
  • предоставление, в соответствии с законодательством КР в области ПФТ/ОД, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю в Службу Финансовой Разведки КР;
  • разработку и реализацию программ обучения сотрудников банка  на систематической основе  мерам и процедурам  ПФТ/ОД;
  • установление корреспондентских отношений только с теми финансово-кредитными учреждениями, которые участвуют в системе ПФТ/ОД. Также, Банк не поддерживает корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

EUR

CNY

JPY

GBP

Обратная связь Обратный звонок +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot