Банки корреспонденты

Уважаемые партнеры!     

Действующая в ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" система противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов построена в соответствии с Законом Кыргызской Республики о «Противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 (Закон КР о «ПФТиЛПД»), нормативными документами Национального банка Кыргызской Республики и Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.

В соответствии с Законом КР о «ПФТиЛПД», в ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» создана Служба комплаенс-контроля, назначено должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию системы внутреннего контроля по ПФТиЛПД, разработаны и применяются в работе «Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», утвержденные Решением Совета директоров № 30/2 от 26.09.2018 г.

Комплекс мер, предпринимаемых ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» в рамках ПФТиЛПД, включает, но не ограничивается следующим:

-        Идентификация и верификация клиентов. Банк не открывает анонимные банковские счета (вклады), банковские счета (вклады) на предъявителя без идентификации клиентов;

-        Оценка клиентов с точки зрения риска вовлечения в процесс финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

-        Выявление и расследование подозрительных операций (сделок), применение целевых финансовых санкций, а именно, замораживание любых операций (сделок) и (или) средств физических и юридических лиц, групп и организаций, включенных в Санкционный перечень Кыргызской Республики и Совета Безопасности ООН, и в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, и (или) ограничение предоставления таким лицам, группам и организациям доступа (прямого или косвенного) к любым средствам или финансовым услугам;

-        Предоставление, в соответствии с Законом КР о «ПФТиЛПД», сведений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

-        Разработка и реализация программ обучения сотрудников мерам и процедурам ПФТиЛПД на систематической основе;

-        Установление корреспондентских отношений только с теми финансово-кредитными учреждениями, которые участвуют в системе ПФТиЛПД. Банк не поддерживает корреспондентских отношений с банками-оболочками и банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. Банк не предоставляет доступ третьим лицам к своим корреспондентским счетам.


Информационное письмо по ПФТиЛПД партнерам ОАО Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН.pdf

EUR

CNY

JPY

GBP

Обратная связь Обратный звонок +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot