Требуется Ведущий специалист Отдела Службы комплаенс-контроля
Регион: Бишкек
Дата публикации: 13 марта 2019
ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" объявляет конкурс на позицию Ведущего специалиста Отдела Службы комплаенс-контроля.
Требования:
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Стаж работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений, в общей сложности не менее двух лет, профильный опыт- не менее 1 года (предпочтительно);
- Четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее, ПФТД/ЛПД);
- Иметь методологические навыки и опыт разработки нормативных документов;
- Знание законодательства Кыргызской Республики в области противодействия ПФТД/ЛПД; банковское законодательство Кыргызской Республики и других нормативных документов Национального банка Кыргызской Республики в области ПФТД/ЛПД.
Обязанности:
- Осуществление on-line и off-line мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок;
- Участие в анализе подозрительных операций клиентов в рамках офф-лайн мониторинга и на основании информации, предоставленной структурными подразделениями;
- Участие в контроле программы выверки и документального фиксирования информации о клиенте или операции клиента при выявлении признаков подозрительности;
- Формирование информации и сведений (сообщений) в уполномоченный государственный орган по ПФТД/ЛПД в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, а также сведений для подготовки внутренней и внешней отчетности Службы комплаенс-контроля;
- Консультирование сотрудников по вопросам применения и соблюдения нормативных документов в области управления комплаенс-рисками.
Условия работы:
- Трудоустройство согласно Трудовому кодексу КР:
- Работа в современном офисе в центре города.
Резюме с указанием позиции просим отправлять по адресу: cv@cbk.kg