Требуется Ведущий специалист Отдела Службы комплаенс-контроля

Регион: Бишкек

Дата публикации: 13 марта 2019

ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" объявляет конкурс на позицию Ведущего специалиста Отдела Службы комплаенс-контроля.

Требования:

  • Высшее экономическое или юридическое образование;
  • Стаж работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений, в общей сложности не менее двух лет, профильный опыт- не менее 1 года (предпочтительно);
  • Четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее, ПФТД/ЛПД);
  • Иметь методологические навыки и опыт разработки нормативных документов;
  • Знание законодательства Кыргызской Республики в области противодействия ПФТД/ЛПД; банковское законодательство Кыргызской Республики и других нормативных документов Национального банка Кыргызской Республики в области  ПФТД/ЛПД.

Обязанности:

  • Осуществление on-line и off-line мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок;
  • Участие в анализе подозрительных операций клиентов в рамках офф-лайн мониторинга и на основании информации, предоставленной структурными подразделениями;
  • Участие в контроле программы выверки и документального фиксирования информации о клиенте или операции клиента при выявлении признаков подозрительности;
  • Формирование  информации и сведений (сообщений) в уполномоченный государственный орган по ПФТД/ЛПД в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, а также сведений для подготовки внутренней и внешней отчетности Службы комплаенс-контроля;
  • Консультирование сотрудников по вопросам применения и соблюдения нормативных документов в области управления комплаенс-рисками.

Условия работы:

  • Трудоустройство согласно Трудовому кодексу КР:
  • Работа в современном офисе в центре города.

Резюме с указанием позиции просим отправлять по адресу: cv@cbk.kg

Все вакансии

Обратная связь Обратный звонок +996 (770) 33 33 69 cbkkg_bot